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Novità D.Lgs. 231/01 – Aggiornamento 8 Novembre 2021

D.Lgs. n. 184 dell’8 Novembre 2021

Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

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Dopo il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale le ultime novità D.Lgs 231 2021 sono rappresentate dal D.Lgs. n. 184 relativo alla “Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” per l’attuazione della direttiva europea (UE) 2019/713

Questo nuovo decreto legislativo ha modificato la rubrica e i commi dell’Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l’Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Il nuovo Art.25-octies.1 contempla i seguenti reati:

  • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
    (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930)
  • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
    (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
  • Frode informatica
    (Articolo 640-ter c.p.)
“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 29.11.2021”

D.Lgs. n. 195 dell’8 Novembre 2021

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Nelle ultime novità D.Lgs 231 2021 troviamo anche il nuovo D.Lgs. n. 195 relativo alla “Lotta al riciclaggio mediante diritto penale” per l’attuazione della direttiva europea (UE) 2018/ 1673 con l’Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che ha riguardato i “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio” contemplati dall’Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01

In particolare le modifiche apportate agli articoli del codice penale contemplati dal D.Lgs.n.231/01 hanno riguardato i reati:

  • Ricettazione
    (Articolo 648 c.p.)
  • Riciclaggio
    (Articolo 648-bis c.p.)
  • Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita
    (Articolo 648-ter c.p.)
  • Autoriciclaggio
    (Articolo 648-ter.1 c.p.)
“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 30.11.2021 S.O. n. 41″

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Come sempre le evoluzioni normative hanno avuto un significativo riflesso sul Kit Documentale Procedure 231 che – per l’occasione – è stato aggiornato alla V. 5.2 – 2022.

Nello specifico, gli aggiornamenti del kit documentale hanno interessato le seguenti sezioni:

  • Elenco generale reati presupposto
  • Elenco generale contenuti
  • Manuale – (Sezioni 0, 4)
  • Parte Speciale – (Sezioni 0,2,6,15,23,25)
  • Analisi dei Rischi per articolo – (Sez.AR)
  • Analisi rischi per processo – (Sez. MCR)
  • Modello Organizzativo 231 – (Sezioni 200,300)
  • Check List – (Sezione 25)
  • Interviste – (Sezione 23)
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Strumento per l’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Contiene modello, codice etico, parte generale e speciale, procedure, regolamento OdV, analisi dei rischi, sezione interviste e checklist di verifica conformità.

Tutta la documentazione è completamente modificabile e personalizzabile.

Procedure 231 è strutturato in files e modelli in formato Microsoft™ Word™ completamente modificabili e personalizzabili e compatibili con sistemi Windows™ ed Apple MAC™.
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